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@所有人 请注意!银行有些钱不能取

帮忙取个钱就能赚钱

举手之劳就能致富

想想这么容易就能发家致富

还是挺激动的


但是

天上不会掉馅饼

这?#32622;?#24110;了是犯法的!

近日,沙县法院审理了一起帮人“取钱”却被?#34892;?#30340;案件,被告人黄某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币二千元。

案件详情

黄某和小白是?#19978;?#35782;,2018年5月,因想找小白借点钱周转黄某重新联系上了小白。借钱时小白给黄某指了条“明路”——告知黄某,帮别人办卡取钱可以赚钱,因囊?#34892;?#28073;,黄某?#27426;?#24819;就答应了小白的建议,并办了九张卡,按照小白的要求放在了指定位置,并拿到了小白?#20449;?#30340;3500元费用。

黄某所办的银行卡

2018年6月,小白又联系上黄某,让其帮他取钱,每取一万元给200元好处费。黄某一开始心里也有点顾虑,虽然连小白真名都不知道,也不知道小白具体是做什么的,是个什么人,但黄某觉得小白让他取的这些钱肯定有问题,怀疑钱的来源是非法的,但因为黄某当时没有工作,非常缺钱,就没有?#31181;?#20303;金钱的诱惑,答应了小白。

2018年6月23日,沙县籍被害人陈某接到诈骗电话,对方称其朋?#30740;?#35201;在国外购买飞机票,并发送虚假转?#24605;?#24405;,被害人陈某就按照对方的要求,转账29800元到户名为黄某奇银行账户内,随后这笔钱款于当日被黄某在广东省东莞市取走。

黄某取款监控截图

2018年9月6日,被告人黄某在帮助取款时被民警抓获,民警从被告人黄某处扣?#26680;?#20154;名下银行卡10张,手机1部。被告人黄某到案后如实供述了自己犯罪事实。

案件审理

经沙县法院审理认为

被告人黄某明知是他人犯罪所得的财物仍多?#38382;褂梅?#26412;人身份证明开设的银行卡帮助他人取款合计人民币48000元。被告人黄某的行为已触犯刑律,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄某到案后,能如实供述自己的罪行,属坦白,可?#28304;?#36731;处罚。综上所述,根据被告黄某的犯罪事实、性?#30465;?#24773;节、悔罪态度和社会的危害程度,决定判处被告人黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币二千元。

法律小课堂


什么是掩饰、隐瞒犯罪所得罪?

法律知识

个人来?#26149;?#27861;的资金转账、取现当然不是犯罪行为,但是明知是犯罪所得或犯罪所得?#25214;媯?#32780;以转账、取现的方式协助转移资金,则属于犯罪。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定:明知是犯罪所得及其产生的?#25214;?#32780;予以窝藏、转移、?#23637;骸?#20195;为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节?#29616;?#30340;,处三年以?#25472;?#24180;以下有期徒刑,并处罚金。

为何黄某符合“明知是犯罪所得”的要求?

法律知识

黄某在不了解小白真实身份的情况下,为收取好处费而受他人雇佣帮助取款,在明知其用他人的银行卡所取的资金系犯罪所得赃款的情况下,其主观上存在故意,客观上实施了转移资金并收取好处费的行为,根据最高人民法院的司法解释,可以认定黄某明知小白资金系犯罪所得。因此,黄某的行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

哪些行为会构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪?

1

协助转移赃款

在明知是赃款的情况下,以转账、支取现金、转移现金实物等方式转移赃款的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

2

购买赃物

在明知是赃物的情况下,对赃物进行窝藏、转移、?#23637;骸?#20195;为销售的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。


法官说法


掩饰、隐瞒犯罪所得是违法行为,这不仅为上游犯罪提供了销赃和洗钱的途径,其?#26087;?#20063;是一种?#29616;?#22952;害司法、扰乱社会秩序的犯罪行为。君子爱财,取之有道,不要因为一时贪念而帮助转移赃款,一旦犯罪,必将难逃法律制裁。


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